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外国人在泰国注册公司非法经营被捕,切勿忽视商业合规

泰国公司合规

泰国警方严查非法经营场所

2024年5月15日,泰国警方在南部旅游胜地帕岸岛上采取了严厉行动,逮捕了数名涉嫌非法经营的外国人。这些外国人被发现在没有合法许可的情况下,在帕岸岛经营着一家托儿所和一家滑水服务中心。据旅游警察透露,一名26岁的俄罗斯妇女和一名18岁的缅甸妇女在一家接收外国儿童的托儿所内被逮捕。这名俄罗斯女子向警方承认,她已在该设施工作了三个月,并持旅游签证留在泰国。而缅甸妇女则表示,她在那里当帮工已超过一年。两名女性均表示,她们受雇于一名白俄罗斯女性,目前警方正在追查该女性的身份和行踪。

此外,警方还突袭了位于帕岸岛的“Back & Forth Wake Park”滑水中心。一名俄罗斯男子因涉嫌非法经营该滑水中心而被逮捕,他同样持有旅游签证。在搜查过程中,警方发现该俄罗斯男子还雇佣了一名乌克兰男子和一名摩尔多瓦男子在公园内建造卫生间。这五名外国人被指控非法就业。


非法经营和就业合规的重要性

这起事件再次凸显了泰国政府对非法经营和非法就业的严厉打击态度。根据《外商企业经营法》B.E. 2542 条款,任何违反规定的个人或企业都可能面临刑事责任,包括但不限于监禁和高额罚款。因此,泰国注册公司、风险管理和合规性至关重要。

合规指南:

  1. 签证合规:泰国目前给予中国人的签证主要分为旅游签证、商务签证、学习签证、探亲签证、长期居留退休签证等。其中,只有婚姻签证(探亲签证的一种)和商务签证允许持有人在泰国经营商业或受雇就业。未持有恰当签证而在泰国经商或就业,可被处以最高一年的监禁或最高一万泰铢的罚款,或二者并罚。违者还可被取消签证、驱逐出境并不得再次获得泰国签证。

  2. 就业合规:外国人在泰国就业,除了有适当的签证以外,还需要申请工作许可(少数情形除外,如持有SMART签证),外国人必须在工作许可证写明单位、工种以及地区开展工作。外国人违反工作许可证规定的条件进行就业的,将被处以最高两万泰铢的罚款,并可能被吊销工作许可证和取消签证。

  3. 市场准入合规:泰国法对外商投资的限制,是限定外资在属于受限制的行业的企业中的持股比例,外资持股一般不得超过49%。因此外国投资者发明了很多方法试图规避泰国法律的限制,其中最常用的方式是“股权代持”,即委托泰国籍人士持有目标公司51%的股权,但是这种方式风险极大,一方面代持关系不受泰国法律承认和保护,外方股东难以追究代持人的违约责任;另一方面代持双方构成刑事犯罪,可被判处最高三年的监禁。为此,我们建议,有意从事受限制行业的外国投资者不要铤而走险,应尽量申请《外商经营许可证》,以合法开展经营。


以上是关于外国投资者在泰国投资运营过程中最常遭遇的合规问题和风险的概要,希望能够引起外国投资者的注意,进而帮助外国投资者提高合规水平,规避经营风险,改善经营绩效。在这起案件中,如果这些外国人进行了合规注册和合法经营,他们可能就能避免这样的困境。

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建立合规意识,减少违规风险

在当前的法律环境下,合规经营不仅是企业社会责任的体现,更是保障企业长远发展的基石,它决定了企业能否在海外市场稳健发展。只有严格遵守合规要求,企业才能在全球舞台上扎根并繁荣昌盛;反之,忽视合规将导致企业在国际市场上步履维艰,甚至面临失败。同时外国就业者也应该重视合规要求,持有合适的签证,遵守工作许可证的规定,以确保自己合法就业。

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